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Se requiere revisión de cumplimiento, KYC y confirmación comercial. Actualizaciones de compras de invitados. Sobre la diferencia de tiempo en reflejar el pago del intercambio automático DSP. Para obtener más información sobre el inicio programado de la Etapa 3 de DSP, consulte la grabación de la sesión de estudio: https://link.one-japan.jp/QFnFC

A partir de esta semana, el equipo de DAD (DealShaker Approbement Department) llevará a cabo revisiones secuenciales de todas las cuentas de vendedor activas actualmente en DealShaker. Esta iniciativa tiene como objetivo visualizar el cumplimiento de las políticas de cumplimiento internas y verificar que los documentos necesarios relacionados con KYB (Know Your Business) se presenten y almacenen adecuadamente. Este es un proceso importante para mantener un mercado seguro y confiable, y agradecemos su comprensión y cooperación. Sujetos y Propósito Nota: Las nuevas solicitudes también se aprobarán de acuerdo con los últimos estándares, así que revise los documentos necesarios para KYB. Estándares de los proveedores de pago externos y solicitud de cumplimiento de KYB Para cumplir con los estándares de los proveedores de servicios de pago externos (PSP), es esencial un cumplimiento riguroso de KYB. Si no se cumplen los requisitos de cumplimiento de los PSP, la provisión de funciones de pago se suspenderá, lo que podría afectar gravemente las operaciones generales del servicio. Agradecemos su comprensión y cooperación para mantener la continuidad de las transacciones y la confiabilidad del ecosistema. Calendario y Período de Gracia ¿Qué es KYB (Know Your Business)? KYB es un procedimiento estándar para verificar la existencia, idoneidad y solvencia de un vendedor. Generalmente incluye información de registro, información sobre el beneficiario final (UBO), verificación de identidad del representante, evidencia del contenido del negocio, ubicación y licencias. A medida que las regulaciones legales y los requisitos de los PSP externos se vuelven más sofisticados, la aplicación estricta de KYB en los mercados es una tendencia internacional. Lo que pedimos a los vendedores Pistas sobre los documentos a presentar (ejemplos generales) *Solo se aceptan facturas de servicios públicos de electricidad, agua y gas. ** La licencia de conducir no se puede utilizar para la verificación de domicilio si ya se ha presentado como documento de identificación personal. *** Dentro de los 3 meses posteriores a la emisión. [Sobre el aviso de inicio de actividades y la declaración de impuestos] Dado que la impresión del sello de recepción en las copias de las declaraciones de impuestos finalizará a partir de enero de 2025, proporcione uno de los siguientes documentos: (1) Notificación de recepción por e-Tax y certificado de solicitud electrónica (2) Verificación del registro de presentación utilizando el servicio de visualización de declaraciones (3) Reemisión de la copia del aviso de inicio de actividades mediante solicitud de divulgación de información personal en posesión. Uso del certificado de impuestos Si no necesita un aviso de inicio de actividades según la ley japonesa, puede ser aprobado presentando un certificado de impuestos. Los casos en los que no se requiere un aviso de inicio de actividades incluyen: ① Actividades sin fines de negocio: Si vende productos hechos a mano por pasatiempo y obtiene ingresos temporales, no se considera un negocio que genere ingresos continuos con fines de lucro, por lo que no se requiere un aviso de inicio de actividades. ② Ingresos temporales: Si vende artículos no deseados para obtener dinero, no se considera una actividad comercial, por lo que no es necesario presentar un aviso de inicio de actividades. Importante: Errores comunes y soluciones La política de revisión de DAD DAD (DealShaker Approbement Department) evalúa integralmente las presentaciones no solo desde el punto de vista de los requisitos formales, sino también desde las perspectivas de coherencia, actualidad y riesgo. También se verifica el cumplimiento de los estándares de los PSP externos. Beneficios para el negocio Soporte y Comunicación Si tiene alguna pregunta, puede utilizar el mostrador de soporte o el centro de ayuda de DealShaker.com. Las preguntas frecuentes (FAQ) y las directrices se actualizan periódicamente. Incluso dentro del plazo de presentación, consultar con anticipación ampliará las oportunidades de verificación y corrección. Las consultas y preguntas sobre el proceso KYB de DealShaker.com en japonés se pueden recibir en la siguiente dirección de correo electrónico: DealShaker JAPAN <info@dealshakerjapan.com> Procedimiento de carga de documentos A continuación, le indicamos cómo volver a cargar documentos. Tenga en cuenta que el envío de archivos permanecerá en espera hasta que complete esta operación. Próximas acciones (Resumen) Para cultivar juntos un mercado confiable, solicitamos la cooperación segura de cada uno de ustedes. Agradecemos sinceramente su continua cooperación.