A partir de esta semana, PAPÁ （ D ealShaker Un Propuesta D epartment) equipo Agitador de ofertas Realizaremos una revisión continua de todas las cuentas de vendedor activas actualmente arriba. Esta iniciativa visualiza el estado de cumplimiento de las políticas de cumplimiento internas y KYB （ K Ahora Y nuestro B usiness) para garantizar que los documentos pertinentes se presenten y almacenen correctamente. Procesos críticos para mantener un mercado seguro y confiable Pedimos su comprensión y cooperación.

Objetivo y propósito

• Esto se aplica a todas las cuentas de vendedor que están actualmente "activas" en DealShaker.
• El propósito es garantizar el cumplimiento de las políticas de cumplimiento internas y el estado de carga de los documentos requeridos por KYB.
• La revisión procede por etapas, verificando exhaustivamente el estado de envío, la consistencia y la actualización.

Nota: Las nuevas solicitudes también serán aprobadas de acuerdo con los últimos criterios. Documentos requeridos para KYB Por favor, compruébelo.

Estándares para proveedores de pagos externos y solicitudes de KYB completo

Proveedor de servicios de pago externo (Proveedor de servicios de pago/ PSP Para cumplir con los estándares de la República Popular China, es esencial garantizar que KYB se aplique a fondo. El incumplimiento de los requisitos de cumplimiento de PSP puede resultar en la suspensión de la funcionalidad de pago, lo que resulta en un impacto significativo en el funcionamiento general del servicio. Con el fin de proteger la continuidad de las transacciones y la confiabilidad del ecosistema, solicitamos su comprensión y cooperación.

Horario y período de gracia

• Las revisiones comenzarán secuencialmente a partir de "esta semana".
• Los vendedores que carezcan de los documentos requeridos tendrán un período de gracia de 30 días para cargarlos.
• El cumplimiento se confirma al completar la respuesta dentro de los 30 días. Si esto no se hace, se pueden tomar medidas como restricciones funcionales.

¿Qué es KYB (Know Your Business)?

KYB es un procedimiento estándar para verificar la autenticidad, elegibilidad y credibilidad de un vendedor. En general, la información de registro, el controlador de facto ( UBO información, verificación de identidad del representante, rastros de contenido comercial, certificados de ubicación y licencia, etc. A medida que las regulaciones legales y los requisitos externos de PSP se vuelven más sofisticados, el endurecimiento de KYB en los mercados se ha convertido en una tendencia internacional.

¿Qué quiero preguntar a los vendedores?

1. Inicia sesión en tu cuenta y consulta la pantalla de edición de tu cuenta de vendedor registrada en dealshaker.com.
2. Identifique si se han cargado los documentos requeridos.
3. Si no es suficiente, prepare los documentos más recientes en PDF claro o datos escaneados y cárguelos de acuerdo con las convenciones de formato y nomenclatura especificadas.
4. Después de cargar, deberá solicitar la aprobación nuevamente. Si no vuelve a presentar la solicitud, la carga no se reflejará en el sistema y se cancelará el envío.
5. Después de la presentación, verifique el estado de la reflexión y los comentarios de DAD (solicitudes adicionales, devoluciones, etc.) con regularidad.

Consejos para la presentación de documentos (ejemplos generales)

• En el caso de registro corporativo
  • Documentos de verificación personal del representante (pasaporte, tarjeta de residente) ^***, licencia de conducir)
  • Documento de verificación de la dirección del representante (recibo de la factura de servicios públicos) ^{* , ***} Certificado Bancario ^***, licencia de conducir ^** ）
  • Copia certificada del registro (certificado de todos los asuntos históricos) ^***
• Para registro personal
  • Documentos de identificación personal (pasaporte, tarjeta de residente) ^***, licencia de conducir)
  • Documento de verificación de dirección (recibo de factura de servicios públicos) ^{* , ***} Certificado Bancario ^***, licencia de conducir ^** ）
  • También deberá presentar uno de los siguientes documentos:
    • Copia en el formulario de registro de la empresa (se requiere certificación de la oficina de impuestos) ^***
    • Copia de la primera página de la declaración de la renta ^***

Certificado Fiscal Sobre el uso de este servicio

Si no necesita registrar su negocio de acuerdo con la ley de Japón, puede aprobarlo presentando un certificado de pago de impuestos.

Casos en los que no necesita un registro comercial Se espera lo siguiente.
(1) Actividades que no tienen viabilidad comercial : Si no es un negocio que obtiene ingresos continuamente con fines comerciales, como obtener ingresos temporalmente vendiendo trabajos hechos a mano como pasatiempo, no es necesario que registre su negocio.
(2) Ingresos temporales : En el caso de actividades temporales que no se consideran un negocio, como la venta de artículos innecesarios para ganar dinero, no es necesario presentar una notificación de registro comercial.

Significativo:

1. Si desea que se le apruebe su certificado fiscal, asegúrese de que su registro de vendedor en DealShaker.com se aplica a las actividades anteriores, en la sección "Detalles" y "Alcance del negocio" del registro del vendedor. (Descripción del negocio) ".
2. Tenga en cuenta que las investigaciones de DAD o PSP pueden requerir documentación adicional.

Deficiencias comunes y soluciones alternativas

• Presentación de documentos caducados → Asegúrese de verificar la fecha de emisión y la fecha de vencimiento y prepare los últimos.
• Imagen borrosa o parcialmente faltante → Vuelva a disparar con una resolución que se ajuste hasta las cuatro esquinas para evitar sombras y reflejos.
• Información de UBO faltante → Declare todas las partes relevantes de acuerdo con la definición de proporción de participación e influencia.
• Coincidencia de nombres → Haga coincidir exactamente el nombre registrado, el nombre comercial, la dirección, etc. con la notación del sistema.

Política de revisión de DAD

PAPÁ （ D ealShaker Un Propuesta D epartment) evalúa exhaustivamente las presentaciones no solo desde los requisitos de formato, sino también desde la perspectiva de la coherencia, la actualización y el riesgo. También comprobamos la perspectiva de cumplir con los estándares de los PSP externos.

Beneficios comerciales

• Mayor confianza con socios comerciales y compradores
• Proteja su marca disuadiendo las transacciones fraudulentas e indebidas
• Funcionamiento estable de las conexiones de pago externas y adaptación para una futura expansión de la cooperación
• Reducir los riesgos operativos mediante el establecimiento de un sistema de cumplimiento

Soporte y comunicación

Si tiene alguna pregunta, puede utilizar la mesa de soporte o el Centro de ayuda DealShaker.com. Las preguntas frecuentes (FAQ) y las pautas se actualizarán de vez en cuando. Incluso si no se cumple con el plazo de presentación, la consulta temprana ampliará el alcance de la confirmación y corrección.

DealShaker.com consultas y preguntas sobre el proceso KYB japonés pueden ponerse en contacto con ellos en la siguiente dirección de correo electrónico

Procedimiento para preparar documentos

Se proporcionan las siguientes instrucciones sobre cómo volver a cargar documentos.

1. Inicie sesión en su DealShaker.com y abra la "Oficina de comerciantes".
2. Seleccione "Cuenta" en el menú y haga clic en los tres puntos verticales en la esquina superior derecha de la tarjeta donde aparece el nombre adjunto.
3. Seleccione "Editar" de las opciones que aparecen.
4. Se abrirá la pantalla Editar cuenta de comerciante, donde puede cargar los documentos requeridos en el campo "Proporcionar documentos de verificación de comerciante" y completar el nombre del archivo.
5. Finalmente, haga clic en el botón "Editar cuenta de comerciante" en la parte inferior de la pantalla.

Tenga en cuenta que los envíos de archivos estarán pendientes hasta que complete esta operación.

Siguiente acción (resumen)

• Las revisiones comenzarán secuencialmente esta semana.
• Período de gracia de carga de "30 días".
• Vea paneles y modernice sus documentos KYB.
• KYB completo para cumplir con los estándares de los proveedores de pago externos. El incumplimiento de las normas está directamente relacionado con el riesgo de interrupción del servicio.

Para cultivar juntos un mercado confiable, solicitamos el apoyo confiable de todos y cada uno de ustedes. Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento por su continua cooperación.